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    國家外匯管局查處多家非銀行金融機構外匯違規

    添加時間:2017-12-09 14:23
      近日,國家外匯管理局網站公布《國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報》,通報了5家企業、6家銀行、2家非銀行金融機構和7名個人共20個外匯違規典型案例。
      
      外匯局有關負責人表示,對這些案例進行披露并加強宣傳警示,是外匯局貫徹落實全國金融工作會議和黨的十九大精神加強外匯市場監管的具體措施,有利于震懾外匯領域違法犯罪活動,防范外匯市場風險和維護金融外匯市場穩定,體現了外匯局整頓外匯市場亂象的決心。
      
      此次通報的違規案例主要包括企業虛構貿易背景逃匯、銀行不盡真實性審核義務縱容企業虛假交易、非銀行金融機構轉讓QDII額度或利用QDII違規跨境套利、個人以分拆方式逃匯或通過地下錢莊非法買賣外匯等典型違規行為。外匯局對此進行了嚴厲查處,總計處罰沒款6671.41萬元。
      
      “本次公布的案例較以往相比處罰比例和處罰幅度有所提高。”外匯局有關負責人介紹,20個違規案例中,企業最高被處罰952.39萬元,個人最高被處罰325.08萬元,6家銀行均被處以高限罰款,3家銀行被責令停止相關外匯業務,1家非銀行金融機構被處以大額罰款。
      
      通報的違規主體涵蓋了企業、個人、銀行及非銀行金融機構。其中,兩家非銀行金融機構因違規開展QDII業務被通報,這也是外匯局首次通報非銀行金融機構外匯違規行為。
      
      外匯局網站公布的信息顯示,深圳諾安基金管理公司以QDII投資名義頻繁匯入匯出并買賣外匯,套取境內外人民幣匯率價差。上海海通證券資產管理公司不顧QDII投資管理規定,向不具備QDII投資資質的公司轉讓其投資額度,造成大額外匯資金非法流出,并為逃脫監管處罰,向外匯局提交不實證明材料,情節較為嚴重。二者違反了《合格境內機構投資者境外證券投資外匯管理規定》,被外匯局追以法律責任。
      
      外匯局有關負責人表示,這向社會傳達了強烈的監管信號:任何市場主體都不能游離于監管之外,任何違反外匯管理規定的行為都將受到懲處。
      
      對企業外匯違法違規行為的通報,主要在于虛構貿易背景逃匯。其中,被處以最高罰款952.39萬元人民幣的企業廣州市暢利進出口有限公司,因虛構貿易背景,重復使用進口報關單,對外付匯5048.68萬美元,構成了逃匯行為。
      
      外匯局有關負責人介紹,轉口貿易作為進出口貿易的重要組成部分,具有資金發生跨境收付而貨物流不經過境內的特點,不法企業利用轉口貿易這一兩頭在外的特點,借用或篡改單證構造轉口貿易,實現非法逃匯套利目的。
      
      “真實、合法的交易背景是貿易外匯收支最基本的管理要求。”外匯局有關負責人表示,近年來,外匯局為提升貿易便利化水平,不斷簡化審核單證要求,但簡化單證不是放棄真實性審核,一筆真實的貿易資金收付,必須有真實貨物流與之匹配,虛假外匯收支將受到嚴厲查處。
      
      此次還通報了銀行落實展業原則流于形式,縱容企業利用虛假交易進行非法套利或資金轉移的行為,具體包括:為企業辦理虛假貿易付匯;違規辦理內保外貸業務。如2014年8月至2015年8月期間,廈門國際銀行珠海分行在辦理內保外貸簽約及履約時,未對境外債務人還款能力和還款資金來源進行盡職審核和調查,也未對貸款資金用途進行持續監督和跟蹤,違規辦理購付匯業務,違反了《跨境擔保外匯管理規定》相關規定。
      
      “真實性審核是外匯管理展業原則的核心要求。”外匯局有關負責人說,銀行作為資金跨境流動的主要渠道,在不影響市場主體合理的用匯需求及正常貿易業務的同時,應切實加強真實性審核,防范和堵截違規購付匯行為,維護外匯市場供求秩序。
      
      除了企業、銀行及非銀行金融機構之外,近些年,個人外匯違法違規行為也時有發生。
      
      河南籍褚某2016年9月份至10月份期間,為實現非法向境外轉移資產目的,將3000萬元人民幣分3次打入地下錢莊控制的境內賬戶,通過地下錢莊兌換外匯匯至其加拿大賬戶,金額合計591萬加元,構成非法買賣外匯行為。
      
      “目前個人購買境外投資性保險、境外購房等個人資本項目尚未開放,個人以分拆或通過地下錢莊向境外轉移資產是典型的違規行為。”外匯局有關負責人說,個人違規行為往往帶有明顯的羊群效應,如不予以嚴懲將引發風險。
      
      12月1日國家外匯管理局關于宣布廢止失效6件外匯管理規范性文件的通知,國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局,各中資外匯指定銀行:
      
      為貫徹落實國務院有關簡政放權、放管結合、優化服務改革措施等要求,進一步促進貿易政策便利化,國家外匯管理局對有關規范性文件進行了清理,現就部分規范性文件效力通知如下:
      
      一、對以下2件外匯管理規范性文件,予以廢止:
      
     。ㄒ唬﹪彝鈪R管理局綜合司關于信息系統代碼標準化工作有關事項的通知(匯綜發〔2009〕101號)
      
     。ǘ﹪彝鈪R管理局關于發布金融機構外匯業務數據采集規范(1.0版)的通知(匯發〔2014〕18號)
      
      二、對以下4件外匯管理規范性文件,宣布失效:
      
     。ㄒ唬﹪彝鈪R管理局關于境內居民個人外匯存款投資B股市場有關問題的補充通知(匯發〔2001〕33號)
      
     。ǘ﹪彝鈪R管理局綜合司關于推廣使用外商投資企業外匯收支情況網上報審系統的批復(匯綜復〔2005〕83號)
      
     。ㄈ﹪彝鈪R管理局國際收支司關于使用全國組織機構代碼信息共享平臺的通知(匯國發〔2006〕14號)
      
     。ㄋ模﹪彝鈪R管理局綜合司關于對外金融資產負債及交易統計系統上線運行的通知(匯綜發〔2015〕1號)
      
      本通知自公布之日起生效。國家外匯管理局各分局、外匯管理部收到本通知后,應及時轉發轄內中心支局(支局)、城市商業銀行、農村商業銀行、外資銀行;各中資外匯指定銀行應盡快轉發所轄分支機構。
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