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    利用預授權POS機套現的主要做法

    添加時間:2014-08-13 21:34
      預授權業務指特約商戶向發卡機構取得持卡人30天內在不超過預授權金額一定比例范圍的付款承諾,并在持卡人獲取商品或接受服務后向發卡機構進行承兌的業務。預授權是信用卡的基本功能,在賓館、酒店等行業被廣泛應用。一些不法中介機構利用預授權套現也成為了違規套現的新途徑。
      
      銀聯的預授權規則是預授權交易完成金額最多可超出預授權金額的15%,也就是說對于100萬元的預授權,最終結算金額可達到115萬元。這一規則被不法中介利用,成為違規套現的途徑。
      
      預授權套現的主要做法為:不法中介通過網絡、張貼畫等途徑向社會宣傳可提供無擔保無抵押的小額貸款服務,對于有意向的借款人要求其提供一張或多張銀行信用卡,信用卡的額度無要求。中介公司向借款人信用卡內存入大額溢繳款,并勾結商戶通過預授權POS機完成交易,套取預授權15%的資金,并向借款人收取套現金額20%-50%的費用,稱借款人可通過1-3年的分期付款還清銀行資金。例如,在可用額度為1萬元的信用卡內存入99萬元,通過預授權POS機可做100萬元的預授權,預授權完成時可結算115萬元,套取15萬元的資金。
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