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    • 網絡電子支付如何征稅?2017-11-24 11:57:42網絡電子支付正給人們的生活帶來極大便利。但你想過沒有,個人支付方式的這一重大變化,是否會增加偷稅漏稅的隱患?對此,有人覺得,網絡支付是否偷稅漏稅和使用什么交易方式無關,僅僅與商家、消費者的法律意識有關...[詳細]
    • 關注微信支付中的洗錢風險2017-11-23 13:28:067月3日,微信支付在日本宣布上線全新微信支付境外開放平臺,在境外商戶接入門檻不斷降低的同時,存在對境外商戶盡職調查不到位、跨境轉移資金難管制和資金流向難追蹤等洗錢風險,應予以關注。 存在的風險。一是掌握...[詳細]
    • 《央行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續控制措施的通知》解讀2017-11-14 15:42:10一、在開戶管理方面的兩個關鍵變化 1. 根據中國人民銀行2016年發布的《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》(銀發〔2016〕261號),銀行機構和支付機構對于3類異常開戶情形有...[詳細]
    • 第四方支付平臺供他人詐騙應以詐騙罪論處2017-10-26 13:47:21一、基本案情 2013年以來,犯罪嫌疑人李某接受被告人丁某、張某某的雇傭,在丁某、張某某使用的第三方支付平臺接口上,二次研發支付接口(通稱第四方支付平臺),由被告人丁某、張某某組織人員將第四方支付平臺賣予...[詳細]
    • 第三方支付套現合法嗎2017-10-23 11:46:10第三方支付套現合法嗎? 第三方支付近年來發展迅速,但通過第三方支付進行套現的行為頻發,其引發的套現風險日益受到監管部門的重視。但目前理論上尚無防范第三方支付引發套現風險的措施研究。本文通過建立模型從理...[詳細]
    • 第三方支付監管迎來“行為監管”新模式2017-10-09 17:23:02央行公告的信息顯示,在已經注銷的24張支付業務許可證中,有多達20張是在今年完成的。不僅如此,在監管部門的力推下,被稱為網聯平臺的非銀行支付機構網絡支付清算平臺的建設進展超過市場預期,按照央行的要求,自20...[詳細]
    • 第三方支付信用卡taoxian的趨勢及法律規制2017-10-09 14:59:131.第三方支付信用卡套現的趨勢。 盡管《支付機構互聯網支付業務管理辦法(征求意見稿)》規定的措施似乎已經從源頭上切斷了信用卡套現,并且該法雖然至今尚未真正施行,主要的第三方支付企業都按照該規定的要求自覺...[詳細]
    • 第三方支付如何判斷一筆交易是可疑支付交易2017-10-02 09:36:21如何發現、判斷、認定一筆交易是可疑的,有關國際組織、各個國家或地區的反洗錢規定和指引中都作了重點表述,但總的來看并沒有形成統一的標準。這在很大程度上是因為各國的金融體系、經濟運作機制和法律規范有所不同...[詳細]
    • 我國移動支付中存在的洗錢風險與建議2017-09-23 11:00:40一、我國移動支付業務的基本情況 移動支付是允許用戶使用手機對所消費的商品或服務進行賬務支付的一種服務方式。目前,全國各家商業銀行均開通手機銀行業務,客戶通過移動電話辦理賬務查詢、轉賬匯款、個人貸款、無...[詳細]
    • 巨變來臨,支付寶們被“收編”2017-09-23 10:59:328月4日,央行的一份文件,給非銀行支付機構的網絡支付業務帶來一場天翻地覆的巨震。 央行宣布:從2018年6月30日起,類似支付寶、財付通等第三方支付公司受理的,涉及銀行賬戶的網絡支付業務,都必須通過網聯支付平臺...[詳細]
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